新加坡跨境匯款服務公司不得通過第三方代理匯款到中國禁令延期

日前，有一大波中國同胞通過牛車水的匯款公司匯錢回國，結果導致國內(nei) 銀行賬戶被凍結，被凍金額保守估計都有1600萬(wan) 新幣。

新加坡金管局延長禁令

匯款公司涉嫌詐騙，金額高達8600萬！

2月份，新加坡牛車水山立匯款公司突然向當局表明要歸還牌照，執照有效期至2月29日。

公司開得好好的，如果真的沒有違法違規，為(wei) 什麽(me) 要突然歸還牌照呢？

新加坡警方隨後展開調查，發現該匯款公司的女董事和經理涉嫌經營業(ye) 務時以欺詐為(wei) 目的，也未能履行作為(wei) 持牌支付服務提供商的各項義(yi) 務。

當局也發現，匯款公司銀行戶頭和董事個(ge) 人銀行賬戶出現不尋常的轉賬交易記錄。但警方明確向匯款人表示了刑事調查不能確保匯款人得到賠償(chang) 。

隨後新加坡商業(ye) 事務局調查員也查封了公司，帶走了好幾箱文件，匯款中心也因此停業(ye) 。第二天，公司按照當局要求開門提供谘詢服務，不過不能再幫客戶匯錢了。

截止發稿，新加坡警方共接獲840多起從(cong) 本地匯款到中國後銀行戶頭遭凍結的報案，涉款總共達1600萬(wan) 新元（近8600萬(wan) 人民幣）。

在840多起相關(guan) 報案中，有510起與(yu) 山立匯款公司有關(guan) ，占報案總數的60%。

銀行賬戶被凍，可能直接被沒收！

有網友表示，她在牛車水一家匯款公司，把將近9000新元換成人民幣，匯給中國的親(qin) 人。

但在幾天後卻發現，親(qin) 人不僅(jin) 沒有收到錢，賬戶還被警方凍結，人也被要求協助調查。她在中國的親(qin) 人說，匯款收據上顯示的是境內(nei) 轉賬，不屬於(yu) 外匯。

此前中國駐新加坡大使館也一再發文，提醒關(guan) 於(yu) 匯款安全的注意事項。

中國駐新使館也指出，資金凍結後，解凍程序十分繁瑣，可能需要返回中國接受當地公安問詢，提供證明資金合法性的文件。

一些人可能要等數月或一年，才能解凍賬戶，甚至可能麵臨(lin) 款項被中國法庭沒收的情況。若匯款公司能提供匯款證明，客戶可將其提交給公安部門，以盡快解凍賬戶。

近年來，新加坡匯款被凍結的案件頻發，在此特提醒各位朋友，切記使用官方匯款渠道，保障自身財產(chan) 安全！