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美國涉俄最新製裁名單：VTB上海、VTB香港、PSB北京等

來源：外土司資訊時間：2024-06-18 分享：

當地時間2024年6月12日，美國國務院與(yu) 財政部OFAC發布公告，對300多家個(ge) 人與(yu) 實體(ti) 實施製裁，其中包括41家中國企業(ye) （OFAC製裁33家，國務院8家）以及5名個(ge) 人。

另外，路透社報道指出，會議上七國領導人將會向中國的小型銀行發出明確的警告，阻止其協助俄羅斯躲避西方國家的貿易製裁。

雖然並不會在這次會議上給出具體的行動措施，但此類針對中國小型銀行的警告尚屬首次，這反映出西方對中國和俄羅斯之間緊密的關係已經感到厭倦。

路透社報道指出，針對中國小型銀行的製裁舉措可能是踢出SWIFT結算係統和割斷其獲取美元的渠道。

VTB上海分行遭製裁！

WARNING

還有值得一提的是，美國財政部對金融機構的在海外分支也列入了名單，其中包括中國境內。

分別是：

1、俄羅斯工業(ye) 通訊銀行 (PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY, PSB)

地址：北京市建國門外大街22號賽特大廈1308室，郵編100004

2、俄羅斯儲(chu) 蓄銀行 (PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA, Sberbank)

地址：北京市朝陽區亮馬橋路50號燕莎中心寫(xie) 字樓C305/306A室，郵編100027

3、國家對外經濟銀行 (STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK, VEB)

地址：北京市建國門外大街19號國貿大廈20A，郵編100004

4、俄羅斯外貿銀行 (VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY, VTB上海)

地址：上海市靜安區南京西路1266號，郵編200040

地址：北京市建國門外大街19號國貿大廈18 BC，郵編100004

5、VTB資本控股閉合股份公司 (VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANY, VTB香港)

地址：香港中環皇後大道中2號長江集團中心23樓2301室

大家可以看到，俄羅斯VTB銀行上海分行作為俄羅斯VTB銀行在上海的子公司，成為美國製裁的焦點，這一舉措或實際上禁止了中國銀行與其開展業務往來。

此舉或對俄羅斯與中國之間的經濟聯係產生深遠影響。

過去，俄羅斯VTB銀行上海分行似乎遊離於美國製裁的視線之外，盡管其母公司VTB銀行的其他分支機構，如VTB哈薩克斯坦，已被列入SDN（特別指定國民和被封鎖人員）名單。

然而，俄羅斯VTB銀行上海分行在形式上並未出現在SDN名單上，這曾讓人誤以為它可能是一個相對“幹淨”的實體。

然而，美國財政部的新規定揭示了這一表象背後的真相：俄羅斯VTB銀行上海分行雖然未直接上榜，但其背後的控製關係和業務關聯足以使製裁效應波及。

VTB上海分行能否正常收款？

WARNING

首先，美元收款已行不通了。美國將VTB上海分行列入SDN清單，製裁的首要風險就是美元結算業(ye) 務受限，不能使用美元、歐元等貨幣作為(wei) 結算方式，也就是SWIFT係統無法使用。

隻要產品涉敏，非美元開展交易也會受到美國製裁！經修訂的美國14024號行政令第11節的禁令適用於任何貨幣，即外國金融機構以非美元貨幣開展交易也會受到14024號行政令第11節的製裁。（）

現在對俄業務收款能否順利，需要考慮三點：交易產品類型、交易對象公司類型、付款及收款銀行。

1. 必須核實交易的產品（HS Code）是否被列入製裁名單。若產品受到製裁，那麽任何相關的交易都可能麵臨失敗的風險。

2. 確認俄方付款行或收款行是否被列入製裁清單。目前美國已將177個俄羅斯銀行及其分支機構列入SDN清單。這意味著，若選擇這些銀行作為付款行，交易將會受阻。

3. 確認客戶公司是否涉及製裁清單。如果客戶公司在SDN、SSI名單或實體清單等名單中，則需要具體分析與合作夥伴的製裁是否附帶二級製裁。

據了解，目前VTB還是可以正常收款，轉給我們(men) 國內(nei) 銀行也是正常的。

雖然美國這個(ge) 舉(ju) 措肯定會(hui) 對我們(men) 產(chan) 生一些影響，但中俄兩(liang) 國也在積極尋求應對策略。雙方會(hui) 加強雙邊貿易和投資合作，推動使用本幣結算以減少對美元的依賴。

此外，兩(liang) 國還可能尋求在技術和其他領域建立新的支付渠道和合作機製，以應對美國製裁帶來的挑戰。

有對外貿易需求的中國企業(ye) 還是要高度重視並認真評估可能麵臨(lin) 的美國二級製裁風險，避免不必要的損失。

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