美國合規又出新政！企業成本大幅上漲，或麵臨巨額罰款

來源：環球慧思外貿資訊時間：2024-01-29 分享：

近日，美國《企業透明法》正式生效，美國金融犯罪執法網絡將根據《企業透明法》對美國境內外企業實施新的監管措施，要求有關企業申報實益所有權信息。

據FinCEN統計，至少有三千萬家以上的企業需按照新規在2024年內完成申報，未按要求申報的企業或個人可能將麵臨行政處罰或刑事罰金，並可能被處以2年以內有期徒刑。

哪些公司需要申報

兩種類型：

• 國內申報公司是向美國國務卿或任何類似機構提交文件而成立的公司、有限責任公司和任何其他實體。

• 國外申報公司是指根據其他國家法律成立的實體（包括公司和有限責任公司），這些實體通過向國務卿或任何類似機構提交文件而在美國注冊開展業務。

外國企業在美國進行並購或投資時，往往會考慮使用特殊目的公司或控股公司來持有在美國的投資或收購的資產，這一做法以往是可以避免外國公司在美國暴露其實際受益人的。

申報截止日期

FinCEN針對在不同時期成立或注冊的實體規定了不同的申報期限。符合申報條件的主體應分別在以下期限內完成首次申報。

在2024年1月1日之前成立的公司必須在2025年1月1日之前提交報告：於2024年1月1日之後-2025年1月1日之前在美國創建或注冊開展業務的公司，需在收到公司成立確認通知後的90個自然日內提交。

2025年1月1日後美國創建或注冊開展業務公司，則要在30個自然日內提交。企業可以自行網上提交，也可以通過專業人士協助提交。

企業合規成本將大幅上漲

行業人士指出，由於以往在美國注冊的空殼公司太多，美國《企業透明法》一定程度上可以減少空殼公司的數量。

據第三方數據顯示，美國《企業透明法》實施之後，全美大約90%的企業都需要申報其BOI信息，沒有按時申報和/或者申報信息不實將麵臨民事或者/和刑事處罰。

不報告所需信息或提供虛假或欺詐信息將構成違規。對於任何未得到糾正的違規行為，故意違規行為可能導致最高500美元/天的民事處罰和最高10000美元的刑事處罰或兩年監禁。

在公司注冊問題上，不隻是美國，今年我國的新公司法也將在7月起施行，公司要在成立5年之內，把注冊資本實繳到位，而不再是此前的認繳製。

這對於那些為了規模效應而大量注冊的公司，這無疑是一個巨大的成本挑戰。

目前許多跨境賣家為了通過審批而順利注冊店鋪，通常填報較大額度的注冊資金，甚至有些賣家選擇使用個人賬戶進行收款，導致公司的對公賬戶資金極為有限。

很多跨境行業的賣家急了。“我之前公司注冊資金都不敢往低了寫，照實寫擔心客戶查了之後不想和我們合作，填得高做生意好做”、“現在對做跨境電商的來說不是減資的問題，而是70%沒有對公轉賬！”。

合規問題是2024年跨境賣家必須重視的首要問題，由合規政策帶來的成本上漲將影響賣家的利潤。

《2024跨境電商行業趨勢報告》顯示，66%賣家認為2024年的合規成本將高於2023年，其中，有40%賣家認為2024年的合規成本上漲幅度將超過50%。

FinCEN的申報係統已於2024年1月1日正式上線。建議在美國有子公司或在美國境內從事業務經營的中國企業提前準備，避免產生罰金或其他處罰。

預計在未來的一年內，FinCEN很可能繼續出台其他有關BOI申報製度的實施細則，以完成CTA項下有關BOI申報機製的製法工作。

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